信用卡詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？信用卡詐騙罪立案金額是多少？

來(lái)源: 名律網(wǎng) 2023-04-19 15:28:37

反饋投訴

一、2022信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1.使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)。數(shù)額在5000元以上的；

2.惡意透支數(shù)額在5000元以上的。

二、信用卡詐騙罪立案金額是多少

信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十四條，（信用卡詐騙案，也就是刑法第一百九十六條）進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（1）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；

（2）惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

三、信用卡詐騙罪量刑

有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，構(gòu)成信用卡詐騙罪，信用卡詐騙罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照刑法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

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